Bắt 'nữ quái' cùng thanh niên giả nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 10.000 người
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mời rút tiền mặt từ thẻ tín dụng |
Cuối tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.
Theo lời kể của nạn nhân, ngày 15/3/2022, trong lúc chị T. đang buôn bán cửa hàng sữa ở đường Quang Trung (Tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) có bị một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.
Tin lời, chị T. ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm: phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản, … nếu không sẽ không lấy được khoản vay. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản các đối tượng là gần 43 triệu đồng.
Công an lấy lời khai đối tượng Trang. |
Sau khi nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng gọi điện cho chị T. đang ở TP. Hồ Chí Minh. Tiếp đó, các tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng- Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà đã trực tiếp chỉ đạo đã vào TP. Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng công an ở địa phương và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác định các đối tượng nghi vấn lừa đảo đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng (ở số 62, Đường 11, khu dân cư Phong Phú, Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).
Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có 2 đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân L.T.T là Lại Thị Ngọc Trang - đối tượng cầm đầu (SN 1991) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002) cả 2 cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Công an lấy lời khai đối tượng Trường. |
Điều tra khai thác bước đầu cho thấy, đối tượng Trang đã thuê nhà và lập Công ty mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.
Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn lừa đảo của Công ty này là mua mỗi thông tin của các khách hàng có giá từ 3000 đến 10.000đ, sau đó phân công nhân viên (trong đó có Nguyễn Văn Trường) giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.
Nếu khách hàng đồng ý vay thì bọn chúng yêu cầu khách hàng chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó bọn chúng gọi lại và thông báo cho khách hàng là hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu khách hàng đóng tiền bảo hiểm khoản vay, giải thích khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền khi giải ngân. Vài ngày sau đó, bọn chúng gọi lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp.
Tang vật liên quan. |
Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của Công ty này khoảng 1.2 tỷ đồng; đến nay, tổng số nạn nhân ước tính trên 10.000 người ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Cảnh giác với tin nhắn lừa đảo tuyển dụng việc làm Các đối tượng lừa đảo bằng hình thức nhắn tin tuyển dụng việc làm với mức lương hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản, và ... |
"Sập bẫy" tuyển cộng tác viên bán hàng, người phụ nữ mất 1,2 tỷ Công an quận Long Biên, Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng với thủ đoạn tuyển cộng ... |
Nhiều thủ đoạn lừa đảo nhằm vào người lao động Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty ... |
Cảnh báo lừa đảo mạo danh ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản Một điểm đáng chú ý, các tin nhắn giả mạo được lưu trong cùng mục với tin nhắn thật của ngân hàng trên điện thoại ... |
Tin cùng chuyên mục
Tin tức 07:25 | Thứ năm, 25/04/2024
Cần làm rõ “lỗ hổng” về quy trình an toàn trong vụ 7 công nhân tử vong tại Yên Bái
TS. Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học ATVSLĐ cho rằng các đoàn điều tra cần điều tra làm rõ Công ty CP Xi măng và Khoáng sản có thực hiện đúng các quy trình an toàn hay không?
An toàn lao động 17:20 | Thứ tư, 24/04/2024
Yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với công đoàn huấn luyện ATVSLĐ
Sau vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái đã yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với công đoàn tăng cường huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
An toàn lao động 14:09 | Thứ tư, 24/04/2024
Vụ 7 công nhân tử vong: Đau thương người ở lại
Các công nhân tử vong trong vụ tại nạn lao động tại Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Khỏe mỗi ngày 13:46 | Thứ tư, 24/04/2024
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của người lao động thế nào?
Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. Ước tính mỗi năm có hàng trăm nghìn người thiệt mạng do tác động của biến đổi khí hậu.
Tin tức 06:07 | Thứ tư, 24/04/2024
Vụ tai nạn lao động 7 công nhân tử vong: Khởi tố nhân viên cân băng liệu
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng - nhân viên cân băng liệu của Nhà máy Xi măng Yên Bái vì liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong.
Tin nổi bật cuocsongantoan
Đọc thêm
An toàn lao động 20:10 | Thứ ba, 23/04/2024
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Dấu hỏi về huấn luyện và an toàn vận hành
Từ chi tiết một công nhân bị thương lết vào trung tâm điều khiển và loay hoay mất 30 phút mới tắt được nguồn điện của máy nghiền đã khiến các chuyên gia đặt câu hỏi về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và vận hành an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
An toàn lao động 22:41 | Thứ hai, 22/04/2024
7 công nhân tử vong tại Yên Bái: Do sự cố động cơ điện của máy nghiền
Theo UBND tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu khiến 7 công nhân tử vong, 3 công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái là do sự cố động cơ điện của máy nghiền.
Tin tức 20:10 | Thứ sáu, 19/04/2024
Hà Nội: Đặt mục tiêu kiềm chế tai nạn lao động nghiêm trọng
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động nghiêm trọng nhằm đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho người lao động.
Tin tức 14:15 | Thứ năm, 18/04/2024
Vay qua app, công nhân chịu lãi suất lên tới 730%/năm
Đại diện cơ quan Công an cho biết, khi đã trót vay qua app tín dụng đen, công nhân bị “móc túi” với lãi suất lên đến 365% - 730%/năm.
Tin tức 08:13 | Thứ năm, 18/04/2024
Công đoàn Lạng Sơn: Tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức đảm bảo ATVSLĐ
100% LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và các văn bản liên quan đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.
Tin tức 06:03 | Thứ bảy, 13/04/2024
Đẩy mạnh phong trào người Dầu khí làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động
Công đoàn Dầu khí Việt Nam vừa phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với nhiều hoạt động của Công đoàn và người lao động tham gia bảo đảm an toàn tại nơi làm việc.
Tin tức 23:20 | Thứ sáu, 12/04/2024
Vụ tai nạn lao động ở Bắc Ninh: Công nhân được báo giảm bảo hiểm từ 1/3/2024
Nam công nhân trẻ tuổi bị tai nạn lao động trong vụ nghi do nổ bể ngầm chứa nước thải hiện đang được chăm sóc tích cực nhưng chưa được thông tuyến bảo hiểm do doanh nghiệp đã báo giảm từ 1/3/2024.
Tin tức 14:43 | Thứ ba, 09/04/2024
Chính thức phát động cuộc thi trực tuyến “CNVCLĐ tìm hiểu về công tác ATVSLĐ”
Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “CNVCLĐ tìm hiểu về công tác ATVSLĐ”, bắt đầu từ ngày 15/4 đến 15/5/2024.
Tin tức 16:21 | Chủ nhật, 07/04/2024
"Ngày thứ 4 an toàn" ở Cao su Đà Nẵng
Tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng, ngày thứ 4 hằng tuần được đơn vị lựa chọn để tất cả cán bộ, công nhân viên dành một phần thời gian, công việc của mình để tập trung cho công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Tin tức 16:00 | Chủ nhật, 07/04/2024
Sẽ giám sát hoạt động quan trắc môi trường lao động trên toàn quốc
Sau sự vụ đáng tiếc ở Công ty TNHH Châu Tiến (Nghệ An) khiến gần 60 công nhân thương vong, Cục Quản lý môi trường y tế đã yêu cầu các Sở Y tế giám sát hoạt động quan trắc môi trường trong doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
Tin tức 07:20 | Chủ nhật, 07/04/2024
Gần 2,5 triệu người lao động được khám sức khỏe định kỳ trong năm 2023
Gần 2,5 triệu NLĐ được khám sức khỏe định kỳ trong năm 2023, tương đương với cùng kỳ năm 2022, theo báo cáo mới đây của Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế.
Tin tức 14:28 | Thứ sáu, 05/04/2024
LĐLĐ Yên Bái: Phối hợp với chuyên môn hưởng ứng hiệu quả Tháng hành động về ATVSLĐ
Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tập trung triển khai nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả. Trong đó, hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ là một trong những giải pháp trọng tâm.
Tin tức 22:33 | Thứ tư, 03/04/2024
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân bị thương do cháy khí mê-tan
Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động của Công ty than Thống Nhất bị thương trong sự cố cháy khí mê-tan khi đang làm việc dưới hầm lò vào rạng sáng nay (ngày 3/4).
Tin tức 14:31 | Thứ ba, 02/04/2024
Năm 2024 thanh tra hơn 800 doanh nghiệp tại 12 tỉnh, thành phố về ATVSLĐ
Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa vào kế hoạch thanh tra 10 tập đoàn, tổng công ty; Cục An toàn lao động đưa vào kế hoạch thanh tra tại 9 địa phương với 53 doanh nghiệp.
Tin tức 22:32 | Thứ ba, 26/03/2024
Định hướng công tác nghiên cứu ATVSLĐ giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn 2045
Nhiều chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực ATVSLĐ vừa cho ý kiến đóng góp vào “Định hướng, nội dung nghiên cứu về ATVSLĐ giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045” của Viện Khoa học ATVSLĐ.
Tin tức 18:40 | Thứ năm, 15/02/2024
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng Tạp chí Lao động và Công đoàn nhân dịp năm mới
Ngày 15/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán) - ngày làm việc đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thái Thu Xương đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Lao động và Công đoàn nhân dịp đầu xuân năm mới.
Tin tức 13:16 | Thứ sáu, 09/02/2024
Triển khai toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị
Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 của Tổng cục Kỹ thuật, Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật đã biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật mà các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục đã đạt được thời gian qua.
Tin tức 09:05 | Thứ năm, 25/01/2024
Đá rơi tại công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng khiến công nhân tử vong
Trong lúc làm việc tại công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, một công nhân đã bị đá rơi từ đỉnh hầm xuống đè trúng người dẫn đến tử vong.
Tin tức 09:13 | Thứ bảy, 11/11/2023
Triệt phá đường dây tổ chức mang thai hộ, mua bán thận quy mô lớn
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, đơn vị vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ và mua bán mô, nội tạng cơ thể người.
Tin tức 11:28 | Thứ sáu, 13/10/2023
Làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ tử vong sau khi nhập viện
Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người nhà sản phụ, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch báo cáo về việc 2 mẹ con sản phụ tử vong sau khi nhập viện, xảy ra tại bệnh viện này.